近年來，隨著經濟全球化的發展，企業“走出去”的步伐也在加快。但隨著監管的收緊，企業要想進行海外投資，需要在政策的引導下合法有序經營，辦理相應手續后，才能對外投資。

ODI備案是一種常見的方式，通過這種方式，企業可以讓資金合規出境。

什么是ODI備案？

ODI指的是海外直接投資，是指國內企業和組織通過設立、并購、參股等方式在海外直接投資。核心目的是控制海外企業的經營權。

ODI投資行業有限制嗎？

中國的ODI行業投資限制已有明確規定，包括禁止類、限制類和鼓勵類。

對與我國未建交、處于戰爭狀態、根據我國締結的雙邊和多邊條約或協議需要限制的敏感國家和地區的境外投資也受到限制，最終的相應認定要經過國家發改委和商務部的審核。

ODI備案有什么要求？

1.股東背景和資金來源必須真實合法；

2.資產負債率=總負債/總資產，最好低于78%，越低越好；

3.獨立第三方會計師事務所出具的最近一年不能發生虧損的審計報告；

4.凈資產收益率(回報率)=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好；

5.國內公司最好成立一年以上(成立不到一年的企業無法提供完整的經審計的財務報表，一般無法通過審批部門的審批或備案)。

ODI備案流程是怎么樣的？

發展和改革委員會(NDRC):向NDRC部門和委員會部門申請項目，提交項目資料，國內投資者簽署NDRC部門批準或備案所需的所有法律文件，并簽發批準文件或備案通知。

商務部審批發證：商務部門審批或備案發證《企業境外投資證書》元。企業應在獲得證書后的2年內進行海外投資。

外管局備案：銀行發放外匯，外管局監管。投資額在500萬美元以上的，應向外部管理部門申報。外資管理部審核后，《境外直接投資外匯登記證》分發給國內企業。

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