企業海外投資很重要的一點就是資金的合規性，所以ODI對海外投資的記錄就顯得尤為重要。

根據相關法律要求，中國境內企業在境外投資，涉及資本出境的，必須向國家主管部門申請辦理“境外投資核準和備案”手續，即ODI備案。

如果企業不辦理海外投資ODI備案，將面臨兩個層面的影響，即法律層面和實踐層面。

法律層面：

1.投資人中止或者停止實施的，給予警告；

2.法律法規對提供融資和擔保的處罰；

3.如果不及時辦理ODI備案，外匯出入境將受到限制。

實操層面：

1.是國內保險、國外貸款等金融業務的必要前提；

2.是企業海外上市的一大探傷點；

3.對境外投資未備案的經營者，將其項目單位相關信息納入項目異常信用記錄，納入全國信用信息共享平臺；

4.如果境外投資沒有備案，境內投資者將在一定期限內禁止任何境外投資。

什么情況下需要ODI備案

中華人民共和國境內的企業，通過投資資產、權益或者提供融資、擔保，直接或者通過其控制的境外企業，取得境外所有權、控制權、管理權及其他相關權益。

此類投資活動包括但不限于以下情況：

(一)取得境外土地的所有權和使用權；

(二)取得境外自然資源勘探開發特許經營權等權益；

(三)取得境外基礎設施所有權和經營權的權益；

(四)取得境外企業或者資產的所有權、經營權和其他權益；

(5)新建或改擴建境外固定資產；

(六)新建境外企業或增加對現有境外企業的投資；

(七)新設立或者參與境外股權投資基金；

(8)通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。

上述企業包括各類非金融企業和金融企業，而上述控制是指直接或間接擁有本企業半數以上表決權，或者雖未擁有半數以上表決權，但能夠控制本企業的業務、財務、人事、技術等重要事項。

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