如今，許多企業在注冊新公司時都被要求填寫KYC表格。每個人都對KYC略知一二，但許多人往往分不清KYC和KYCC。今天，讓我們來看看KYC和KYCC之間的關系。

什么是KYC

KYC的全稱是“了解你的客戶”，即加強對賬戶持有人的審查，這是反洗錢防止腐敗的制度基礎，了解公司資金來源的合法性。

Ky盡職調查是增加對公司提交資料的審核，并對現有公司手機進行信息查看，收集公司相關信息，查看公司資金來源、股東、董事是否存在問題，從而判斷公司是否合法經營。

不同的國家對KYC法規有不同的要求。

根據2001年美國：'s 《美國愛國者法案》，美國財政部長于2002年10月26日敲定了該條例，KYC對所有美國銀行都是強制性的。

印度：2002年，印度儲備銀行為所有銀行引入了KYC標準。2004年，印度儲備銀行指示所有銀行確保在2005年12月31日之前完全遵守KYC條例。

新西蘭：KYC法于2009年底頒布，2010年生效。所有注冊銀行和金融機構都必須執行KYC。

2016年6月，加拿大：金融交易和報告分析中心更新了相關規定，以識別個人客戶并確保遵守反洗錢和KYC法規。

《2017年英國：'s反洗錢條例》是英國KYC的基本規則。

澳大利亞：《2006年反洗錢和反資助恐怖主義法》(反洗錢/CTF法律)使KYC法律生效。2007年，《反洗錢和反資助恐怖主義規則文書》為適用法律的權力和要求提供了指導。

香港：2018年7月，香港公司注冊處針對香港注冊秘書注冊的香港公司提出新政策。這項政策要求所有秘書公司保存代其注冊的香港公司的資料，以供香港公司注冊處參考。

什么是KYCC？

KYCC的全稱是“了解你的客戶的客戶”，也就是完全了解你的客戶的客戶。

KYCC的目的是通過確定客戶的活動來更詳細地確定客戶的身份，以確定其收入來源，并確保其不參與洗錢和恐怖融資犯罪。

KYCC是全球監管機構提出的更高要求。金融機構應建立KYCC機制，研究客戶與誰有業務往來，以確定客戶資金的來源和合法性，以及是否存在第三方洗錢風險，從而有效減少洗錢和恐怖融資的發生。

KYC和KYCC是打擊洗錢或恐怖融資的有效防御措施。

然而，有時KYC找不到更深層次的犯罪活動。此時，KYCC可以更全面地評估公司是否合法經營。

也就是說，KYCC相當于KYC的升級版，對客戶進行更全面、更深入的檢查，提高合規措施的安全水平。

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