什么是KYC？KYC是“了解你的客戶”的縮寫。簡單來說，KYC是對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢防止腐敗的制度基礎。了解資金來源的合法性。

KYC的盡職調查對注冊新的香港公司非常重要。香港作為世界著名的金融中心之一，擁有非常有利的營商環境，香港公司的稅率也很低，吸引了大量內地投資者注冊香港公司，發展國際外貿業務。

但隨著大量商人的涌入，難免會有一些不法商人混入其中。加上國際反避稅和反洗錢環境的形成，香港政府采取了一系列新政策來配合CRS的實施。其中，2018年7月頒布實施的KYC盡職調查政策與港資公司股東和董事的關系最為密切。

KYC盡職調查政策的目的非常明確，即防止有人利用香港公司從事非法金融業務。如果你是一家正常運營的公司，KYC的盡職調查可以讓香港政府更加信任你的公司。

KYC的盡職調查政策增加了審計香港公司需要提交的資料，即在注冊新的香港公司時，應同時提交KYC表格。對于已成立的香港公司，還需要及時更新香港公司的董事和股東信息，以便香港公司注冊處掌握每個香港公司的高級管理人員信息。

那么，KYC的盡職調查包括什么？需要哪些信息？

KYC盡職調查內容

1、核實公司成立信息：

需要核實香港公司名稱、商業登記、注冊地址、經營范圍等基本信息；

2、核實公司成員信息：

秘書需要核實香港公司實際控制人(股東、董事、最終受益人)的基本信息。

3、核實資金來源：

局長需要核實香港公司的資金和財富來源；

4、核實經營業務：

秘書需要核實公司的實際業務。

Ky盡職調查所需的材料

Ky盡職調查需要的材料主要包括股東董事的有效身份證明和住址證明，個人持股和公司持股需要的材料有一些區別。

如果香港公司不做KYC盡職調查會怎么樣？

每一家新成立的香港公司都進行KYC盡職調查，香港政府的執法人員可以隨時查閱。如果香港未能配合秘書公司及時完成KYC盡職調查，香港公司的運營將會受到影響，甚至會被處以相應的罰款。

如果您對香港KYC公司的盡職調查還有疑問，想了解更多關于香港KYC公司的盡職調查，歡迎隨時咨詢我們的金管家業務顧問，電話：400-065-0008。

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