開曼是北美西加勒比海的英屬群島國家，世界著名的離岸注冊地之一，世界第四大金融中心。

我們知道，香港政府在注冊一家香港公司時必須進行KYC盡職調查，以防止該公司的非法活動。那么我們在注冊開曼公司時需要做KYC盡職調查嗎？

對于這個問題，我們可以先看看注冊Cayman需要準備哪些材料。

開曼公司注冊材料

公司名稱：

開曼公司的英文名稱必須有中文公司名稱。

股東董事資料：

身份證明和住址證明(身份證護照/駕駛證等。)，并盡可能完整地提供聯系地址、電話、郵箱等信息；

文件需要經過會計師/律師的翻譯和認證才能提交；

需要做盡職調查，填寫KYC表(內容包括目的、經營范圍、預計出資額、股東和董事的收入來源，包括公司名稱、職務、工作年限等。一人一表)，可由客戶自行填寫，也可由我們填寫；

持股10%以上，公司和個人都需要提供身份和住址證明；

如果有一個以上的股東，更換股東后董事的費用會有所不同。

注冊資本：

開曼公司的準授權資本為50，000美元，按每股1.00美元分為50，000股。不驗資，沒地方。如果要增加注冊資本，公司注冊費就不一樣了。

開曼可以選擇發行記名或不記名股票。如果有多個股東，需要確定股份比例。

經營范圍：

開曼的經營范圍一般寫“貿易”，商業登記證上會體現業務性質。

從注冊開曼公司需要提交的資料來看，有必要填寫KYC表格。也就是說，注冊開曼也需要KYC盡職調查。

這主要是為了防止公司的違法行為。開曼政府提出了KYC的合規要求(了解你的客戶，即“了解你的客戶”)。該KYC要求開曼的企業服務機構(包括為離岸公司提供注冊辦事處的公司管理服務商)必須按照流程要求定期獲取其客戶的身份、資金來源等信息并妥善保管，違反者可能承擔刑事責任。

KYC:盡職調查一般包括什么？

KYC盡職調查主要是全面了解公司的組織架構、實際控制人信息、資金來源等基本信息，因此KYC盡職調查一般包括以下內容：

1.董事和股東信息

2.重要的控制器信息

3.資金來源

4.營業范圍

5.營業處

6.客戶的歸屬

7.供應商的歸屬

如果您對開曼的KYC盡職調查還有疑問，想了解更多開曼的注冊情況，歡迎隨時咨詢我們的金管家，電話：400-065-0008。

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